Private Investigations på Asset Tracing

Ofre for bedrageri rutinemæssigt hyre new york private efterforskere til at søge økonomisk erstatning eller gengældelse. Mødestedet for private undersøgelser eller hvor aktiverne, der skal inddrives, er placeret også efterlader en indvirkning på aktivet søgning. At virkningen kan omfatte udfordringer i at identificere og inddrive aktiverne, og kan hæve omkostningerne ved at drive begge. Følgende behandling introducerer dette emne og giver stof til yderligere overvejelser.
Tracing Aktiver, skjulte eller ikke
I begyndelsen alle aspekter af private undersøgelse bør holdes strengt fortroligt. Det vil være svært nok at spore aktiver, som erfarne svindlere eller deres medskyldige. Hvis bedrager lærer om den undersøgelse, der har til formål at fratage dem disse aktiver, vil de helt sikkert tage skridt til at placere aktiverne endnu længere uden for rækkevidde af efterforskerne
undersøgende proces begynder ofte selv før en kompetent domstol Awards penge. eller andre aktiver til bedrageri offer. Et væsentligt første skridt i at opspore aktiver er helt at debriefing ofrene for svindel. Det er vigtigt at få fra ofrene enhver og alle oplysninger om arten af ​​det bedrageri. Dette omfatter kopier af checks, bankoverførsel råd eller andre dokumenter, der vedrører overførsel af midler til svindleren, samt at lære af offeret &'; s nuværende forhold med svindleren
Det er også vigtigt at få fra den. offer enhver korrespondance med svindleren. Alle telefonnumre og adresser, som offeret bruges til at kontakte svindleren skal registreres. Denne information giver et udgangspunkt i at søge efter bedrageren og aktiverne skal identificeres, placeret og i sidste ende inddrives. Hvis offeret er stadig på rimeligt god fod med svindleren, bør offeret rådes til at opretholde dette forhold, men bestemt ikke at give svindleren flere penge.
Disse oplysninger vil være nyttigt, hvis overvågning eller undercover operationer udføres. Offeret skal også advares om ikke at tage kontakt med svindleren, medmindre besked på det af New York private efterforskere
&';. Prime Pump &';
I forbindelse med dette, og i et forsøg på “ prime pumpen, &"; offeret skal instrueres om ikke at afsløre, at New York private efterforskere nu er involveret. I stedet bør offeret spørge svindleren, hvis han stadig tager investeringer, og i bekræftende fald om offeret kunne tjene nogle overvejelser.
Offentlige registre forskning er altid et indledende skridt i at identificere og lokalisere aktiver. De fleste lande opretholder offentlige registre, der identificerer ejerskab af fast ejendom, de principper for forretningsenheder, parterne i retssager, og andre væsentlige oplysninger, der kunne bruges i søgningen efter aktiver.
Vær opmærksom på at svindlere ofte opretholde en aktiv beskyttelse fæstning, der adskiller dem fra ejerskab eller kontrol af aktiver. Der er forskellige midler til at bryde den aktiv beskyttelse fæstning, men først aktiverne skal identificeres og placeret, og det navn, de er optjent, skal bestemmes.
Det er almindeligt kendt, at svindlere ofte optjenes ejerskab til aktiver i navne på nære medarbejdere, familiemedlemmer eller forretningsenheder, såsom trusts, fonde og selskaber. Svindlere også optjenes titel til konti i finansielle institutioner på en lignende måde. Bestemme, hvem har signatur autoritet på disse konti er afgørende, men er ikke altid juridisk eller praktisk indtil retsmidler er ansat. Men i nogle tilfælde, retsmidler kan forfølges, før retssager påbegyndes.
Overvågning og hemmelige aktiviteter er også nyttige redskaber i at identificere, lokalisere og inddrive holdes af en erfaren svindler, der har opbygget en kompliceret aktiv beskyttelse fæstning.
For mere information om privat efterforskning, sporing af aktiver og andre teknikker besøge vores hjemmeside på www.rqinvestigations.com
.