Hvorfor skal du overholde international overholdelse handel?

Selvom international overholdelse handel har eksisteret siden passage af Export Control Act i 1940, er det i stigende grad blevet et varmt emne siden angrebene den 11. september terrorist, 2001. Sikkerhed bekymringer over råvare- og teknologi eksport er større end nogensinde, og nu, så er bekymring over produkter og materialer, der importeres til USA Derudover, dokumentationskrav, hvad enten elektronisk eller papirform, er blevet strengere. Uanset din virksomheds råvare eller teknologi, er overholdelse bar blevet rejst betydeligt, og de sanktioner for manglende overholdelse er steget tilsvarende.

Hver af de føderale organer til opgave at håndhæve international overholdelse handel har øget ressourcer til bedre skærm , efterforske og retsforfølge ulovlige eller ikke-overensstemmende aktiviteter. Agency fakta klart støtte disse bestræbelser.

Direktoratet for Defense Trade Controls (DDTC)
I regnskabsåret 2007 den DDTC rapporterede en stigning på 50% i støtte til strafferetlig efterforskning og en 50% spring i straffesager Anklageskrifter /overbevisninger samt som en stigning i frivillige oplysninger 60%.

Bureau of Industry and Security (BIS)
BIS rapporterede en stigning i administrative sager krænkelse fra 69 i FY2005 til 104 i FY2006 og en fordobling af administrative sanktioner fra $ 6800000 til 13100000 $ i samme periode .

Office of Foreign Asset Controls (OFAC)
OFAC også rapporteret en stigning på 17% i civile sanktioner fra første halvdel af 2007 til de første 6 måneder af 2008.

Told og Border Protection (CBP)
CBP rapporteret en stigning i bøder og sanktioner fra forelæggelsen af ​​2004 til regnskabsåret 2007 40%.

Hvis de seneste statistikker er ikke nok til at overbevise dig om, at nu er det tid til at få kompatibel, overveje det faktum, at sanktioner for overtrædelser er steget betydeligt i et forsøg på at forbedre overholdelsen af ​​føderale bestemmelser. Den 16. oktober, 2007 præsident Bush underskrevet i et lovforslag International Emergency økonomiske magter (IEEPA) Enhancement Act. Loven giver mulighed for civile sanktioner svarende til det største af $ 250.000, eller det dobbelte af værdien af ​​transaktionen, som overtrædelsen er baseret på, pålægges for hver overtrædelse af IEEPA. Forsætlige overtrædere kan forvente strafferetlige sanktioner, herunder bøder på op til $ 1000000 og op til 20 års fængsel. De IEEPA sanktioner gælder for overtrædelser af Export Administration Regulations (EAR) samt sanktioner programmer håndhæves af OFAC. Under Secretary of Commerce for industri og sikkerhed Mario Mancuso sagde, at "den nye lov giver betydelig ekstra støtte til vores sager, som vi har til hensigt at anvende i en retfærdig, deliberative og stringent måde. Vigtigst, mener vi, at forbedringer vil bedre tilpasse incitamenterne til forbedre den generelle overholdelse af vores regler. "

Census og andre agenturer har også klatrede op på den øgede straf vognen. Ny Federal Trade Regulations (FTR) effektiv sep 30, 2008, mandat hårdere straffe for alle involverede i eksporten. Kan pålægges sanktioner pr overtrædelse af FTR fra $ 1100 til $ 10.000 både civile og strafferetlige for forsinket arkivering, manglende fil, falske arkivering af oplysninger og /eller ved hjælp af automatiserede Export System (AES) til at fremme enhver anden ulovlig aktivitet eksport.

Disse styrket lovkrav vil ikke sandsynligt ende her. Under Secretary Mancuso er opfordrer Kongressen til at følge senator Chris Dodd føring til passere Enforcement Act Export (EØS), som reauthorizes LR (som udløb i 2001) og omfatter flere andre vigtige foranstaltninger, der ville forbedre amerikansk national sikkerhed gennem kontrol med 'dual use' varer. Han erklærede, at "Kongressen skal bevæge sig hurtigt at give vores retshåndhævende agenter med hele spektret af lovbestemte myndigheder, de har brug for mere effektivt at bekæmpe ulovlig handel med disse varer".

Er din internationale overholdelse handel program holde trit med seneste ændringer i de lovgivningsmæssige og håndhævelsen miljøet? Virksomheder, der mangler en god overholdelse program vil ikke sandsynligt flyve under radaren længe på grund af øget håndhævelse indsats, forbedret data mining og fragt screening teknikker. Opnåelse af disse mål er en opgave for alle medlemmer af det internationale handelssystem samfund. At etablere og opretholde international overholdelse handel er ikke en omkostning ved at drive virksomhed. Bortset fra at være den "rigtige at gøre«, kan det spare dig penge, holde væk negativ omtale, og forbedre din internationale transaktioner effektivitet.

Vil du overholder? ... Lige nu!
. &Nbsp ;